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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。《國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）預(yù)案》已經(jīng)在2009年5月18日召開(kāi)的2009年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，并于2009年5月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行了公告，現(xiàn)將本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況公告如下：目前，公司以及相關(guān)各方正在積極推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)事宜，審計(jì)機(jī)構(gòu)正在對(duì)本公司及交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)和盈利預(yù)測(cè)審核，審計(jì)工作已基本完成；評(píng)估機(jī)構(gòu)正在對(duì)重組中涉及的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估工作還在進(jìn)一步開(kāi)展中。公司董事會(huì)將在相關(guān)審計(jì)、盈利預(yù)測(cè)審核、評(píng)估等相關(guān)工作完成后再次召開(kāi)會(huì)議，審議本次向中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)布召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知，提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)事項(xiàng)。在發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知前，公司董事會(huì)每隔30日就本次重大資產(chǎn)重組的最新進(jìn)展情況予以公告。特別風(fēng)險(xiǎn)提示：1、本次交易尚需滿足多項(xiàng)交易條件方可完成，包括但不限于：國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組行為的批準(zhǔn)，召開(kāi)本次交易的第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)本次交易的相關(guān)議案，本公司臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組的批準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組行為的核準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司要約收購(gòu)義務(wù)；2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；3、股市風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。 [align=right]國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì) 2009年8月20日[/align]