本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次（臨時）會議通知已于２０１１年６月１４日以郵件和電話等方式發(fā)出，會議于２０１１年６月２０日在浙江省玉環(huán)縣機電工業(yè)園區(qū)一樓會議室召開。會議應(yīng)到董事９名，實到董事９名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長吳長鴻先生主持，會議以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開。其中董事吳長鴻、蔣亦卿、黃良彬、李水土參加現(xiàn)場會議表決（根據(jù)實際控制人《一致行動協(xié)議》，董事葉善群、蔣亦卿委托吳長鴻代為投票表決），董事葉善群、李春義、柯濤、朱建、石照耀以通訊方式進行表決。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認真討論研究，會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于修訂＜公司章程＞部分條款的議案》。

　?。?、公司章程原第六條“公司注冊資本為人民幣１１８８０萬元?！?

　　現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣２１３８４萬元。”

　?。?、公司章程原第十九條“公司股份總數(shù)為１１８８０萬股，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：普通股１１８８０萬股，無其他種類股份。”

　　現(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為２１３８４萬股，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：普通股２１３８４萬股，無其他種類股份?！?

　　表決結(jié)果：同意：９票；反對：０ 票；棄權(quán)：０ 票。

　　本議案尚需提交２０１１年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》。

　　同意公司將原募投項目浙江項目的實施地點，由玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)變更為玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)和玉環(huán)南大岙。

　　表決結(jié)果：同意：９票；反對：０ 票；棄權(quán)：０ 票。

　　保薦機構(gòu)和獨立董事發(fā)表了明確同意意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的公告》，刊登于２０１１年６月２２日公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、審議通過了《關(guān)于提請召開２０１１年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：同意９票，反對０ 票，棄權(quán)０ 票。

　　會議通知詳見２０１１年６月２２日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

　　２０１１年６月２０日

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議于２０１１年６月２０日在公司一樓會議室召開，會議通知已于２０１１年６月１５日以電子郵件和電話方式通知各位監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事５名，實到監(jiān)事５名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席董美珠女士主持，會議以現(xiàn)場投票表決的方式召開。

　　與會監(jiān)事經(jīng)審議、表決，一致形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司擬變更部分募投項目實施地點，符合公司發(fā)展方向，也符合公司全體股東的利益，且有利于募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　同意公司變更部分募投項目實施地點。

　　表決結(jié)果：同意：５票；反對：０ 票；棄權(quán)：０ 票。

　　特此公告。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司監(jiān)事會

　?。玻埃保蹦辏对拢玻叭?

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募投項目實施地點的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１１年６月２０日召開第二屆董事會第十三次（臨時）會議，審議通過《關(guān)于變更部分募投項目實施地點的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)變更情況公告如下：

　　一、募投資金投資項目概述

　?。薄⒐灸技Y金情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１０］１１２４號文核準，公司于２０１０年８月３０日向社會公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）３，０００萬股，發(fā)行價格為每股２８．００元，募集資金總額為８４，０００萬元，扣除發(fā)行費用６７，２２０，０１６．８９元后，實際募集資金凈額為７７２，７７９，９８３．１１元。以上募集資金已經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司于２０１０年９月２日出具的天健驗（２０１０）第２４５號《驗資報告》確認。

　　２、承諾投資項目情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金投資項目中“浙江雙環(huán)傳動齒輪擴產(chǎn)項目”（以下簡稱“浙江項目”）分別在公司現(xiàn)廠址玉環(huán)機電工業(yè)園區(qū)和玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)，公司已通過出讓方式獲得本項目的工業(yè)用地。

　　二、部分募投項目變更實施地點的情況

　?。?、募投項目地點變更情況

　　為提高募集資金的使用效率，確保募投項目的順利實施，公司擬將原募投項目浙江項目的實施地點，由玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)變更為玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)和玉環(huán)南大岙，即用公司原有廠區(qū)玉環(huán)南大岙的工業(yè)土地和廠房（涉及廠房建設(shè)投入金額為人民幣２７０萬元，該廠房所占土地投入金額為人民幣１６０萬元）相當面積，置換玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)的部分募投項目工業(yè)用地和廠房（涉及廠房建設(shè)投入金額為人民幣３００萬元，該廠房所占土地投入金額為人民幣１３０萬元）。玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)被置換的該部分募投項目工業(yè)用地和廠房用于自投項目建設(shè)。浙江項目中，原由玉環(huán)機電工業(yè)園區(qū)實施的部分不變。

　　募投地點置換前后比較表

　　２、募投設(shè)備投放地變更情況

　　基于實施地點的部分變更，原投放在玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)的募投設(shè)備（包括生產(chǎn)和檢測設(shè)備）也部分改放在玉環(huán)南大岙廠區(qū)。該部分募投設(shè)備涉及檢測設(shè)備９臺，資產(chǎn)原值６７６，８７１．７８元；生產(chǎn)設(shè)備６１臺，資產(chǎn)原值５３，３８５，７７８．５１元，合計資產(chǎn)原值５４，０６２，６５０．２９元。截止２０１１年５月底，已到位募投設(shè)備４０，４９６，４７８．２９元，其他涉及１３，５６６，１７２．００元的募投設(shè)備于２０１１年６月底前到位。上述募投設(shè)備于２０１１年７月底前進入調(diào)試階段，調(diào)試完成后將投入正常使用。

　　三、募投項目變更的原因和影響

　?。?、項目實施地變更的理由

　　源于配套供電不能及時滿足生產(chǎn)所需，公司將浙江項目的實施地由玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)變更為玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)和玉環(huán)南大岙。

　　沙門濱港工業(yè)園區(qū)的動力設(shè)施和供應(yīng)能力，原可以滿足實施浙江項目所需的配套供電。為此，在沙門濱港工業(yè)園的廠區(qū)主體基建２０１０年８月完成前，公司向當?shù)仉娏稚陥笮略觯玻埃埃埃耍坠I(yè)用電申請。但由于浙江省當前用電缺口比較大，電力供應(yīng)緊張，電力局于２０１１年２月批準了該新增用電報告并下發(fā)用電方案，公司于３月份開始建設(shè)配電房和采購動力設(shè)施等。２０１１年５月，沙門濱港工業(yè)園配套用電設(shè)施已通過電力部門的驗收并投入使用，

　?。玻埃保澳辏乖码S著募投資金到位，公司采購的原計劃投放在沙門濱港工業(yè)園的用于浙江項目的設(shè)備陸續(xù)到位。因配套電力不能及時供應(yīng)，根據(jù)產(chǎn)品模塊一致性原則，公司將先期到貨的設(shè)備暫時投放在玉環(huán)南大岙廠區(qū)。

　　為避免設(shè)備搬遷至玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)重新進行安裝調(diào)試等不必要的工作，同時為給予沙門濱港工業(yè)園區(qū)較為寬裕的用電額度，擬將該部分暫時放置在玉環(huán)南大岙的機器設(shè)備，永久變更項目實施地點在玉環(huán)南大岙廠區(qū)投入生產(chǎn)。

　?。?、項目實施地變更的影響

　　浙江項目屬于擴產(chǎn)性質(zhì)的項目，募投實施地沙門濱港工業(yè)園計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品模塊與玉環(huán)南大岙廠區(qū)生產(chǎn)的產(chǎn)品模塊具有同一性。故此次募投項目實施地的調(diào)整，有利于及時發(fā)揮募集資金效益，提高募集資金的使用效率。

　　本次變更募投項目實施地點不改變募集資金的用途，募投項目建設(shè)內(nèi)容和方式也不變，變更募投項目實施地不存在新增風(fēng)險及不確定性。根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次募投項目變更僅涉及地點的變更，無需股東大會批準。

　　四、公司監(jiān)事會意見

　　公司擬變更部分募投項目實施地點，符合公司發(fā)展方向，也符合公司全體股東的利益，且有利于募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司變更部分募投項目實施地點。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事經(jīng)核查后，對該事項發(fā)表如下獨立意見：

　　公司擬變更部分募投項目實施地點，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益，有利于募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述事項履行了必要的審批程序，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　因此，我們同意公司將原募投項目浙江項目的實施地點，由玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)變更為玉環(huán)沙門濱港工業(yè)園區(qū)和玉環(huán)南大岙。

　　六、保薦機構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，中投證券及保薦代表人認為：公司擬變更部分募投項目實施地點，該議案已經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。此次變更是公司根據(jù)實際情況而進行的必要調(diào)整，有利于合理利用募集資金，提高募集資金使用效率，有利于公司長遠的發(fā)展，不存在變相改變募集資金投向、影響募集資金投資項目的進展，不存在損害股東利益的情形。

　　本保薦機構(gòu)對雙環(huán)傳動本次變更部分募投項目實施地點無異議。

　　七、備查文件

　?。薄⒐镜诙枚聲谑危ㄅR時）會議決議；

　　２、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；

　　３、公司獨立董事出具的《獨立董事關(guān)于變更部分募投項目實施地點的獨立意見》；

　　４、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司出具的《中國建銀投資證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司變更部分募投項目實施地點的保薦意見》。

　　特此公告。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

　?。玻埃保蹦辏对拢玻叭?

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

　　關(guān)于召開２０１１年第一次臨時

　　股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１１年６月２０日召開第二屆董事會第十三次（臨時）會議，會議決議召開２０１１年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　?。?、會議召集人：公司董事會

　?。?、會議時間：２０１１年７月７日（星期四 ）上午９：００

　?。场⒐蓹?quán)登記日：２０１１年６月３０日（星期四）

　?。础h地點：浙江省玉環(huán)縣機電工業(yè)園區(qū)１—１４號公司會議室

　?。?、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式

　　６、出席對象：

　?。ǎ保┙刂梗玻埃保蹦辏对拢常叭障挛缡帐袝r在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。ǎ玻┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ǎ常┕酒刚埖囊娮C律師。

　　二、會議審議事項

　?。薄徸h《關(guān)于修訂＜公司章程＞部分條款的議案》；

　　三、會議登記方法

　?。?、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　?。?、登記時間：２０１１年７月２日（星期六）８：００—１１：００、１３：３０—１７：３０

　　３、登記地點：浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會辦公室

　　４、登記方式：

　　（１）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　?。ǎ玻┳匀蝗斯蓶|應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　　（３）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應(yīng)在２０１１ 年７ 月２ 日１７：００ 前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。

　　四、其他事項

　　１、會議聯(lián)系人：葉松

　　聯(lián)系電話：０５７６－８７２３７６６９ 傳真：０５７６－８７２３９８６５

　　通訊地址：浙江省玉環(huán)縣機電工業(yè)園區(qū)１—１４號

　　郵 編：３１７６００

　?。病⒊鱿瘯h的股東或股東代表交通及食宿費用自理，會期半天。

　　浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

　?。玻埃保蹦辏对拢玻叭?

　　附件一：

　　股東參會登記表

　　截止２０１１年６月３０日（星期四）下午深圳交易所交易結(jié)束后本公司（或本人）持有雙環(huán)傳動（股票代碼：００２４７２）股票，現(xiàn)登記參加浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司２０１１年第一次臨時股東大會。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本單位（本人）出席浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司２０１１年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人營業(yè)執(zhí)照或身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：

　　１、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止；

　?。病⑽腥藶榉ㄈ?，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。