證券代碼：002265證券簡(jiǎn)稱：西儀股份公告編號(hào)：2011-023

　　云南西儀工業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　云南西儀工業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2011年6月16日以電郵或書面送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議召開通知。2011年6月22日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，到會(huì)董事是魏占志、魏喜福、謝力、陳永茂、鄒成高、林靜、宋健、邵衛(wèi)鋒、謝云山，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由魏占志先生主持，出席會(huì)議的董事以投票表決方式通過了如下決議：1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)選舉同意魏占志先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)決議通過之日至本屆董事會(huì)屆滿。根據(jù)公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)為公司法定代表人，請(qǐng)公司盡快完成相關(guān)資料的變更。

　　2、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　同意確定第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)如下：

　?。?）戰(zhàn)略委員會(huì)

　　主任委員：魏占志

　　委員：魏喜福、謝力、陳永茂、宋?。í?dú)立董事）。

　　（2）提名委員會(huì)

　　主任委員：宋?。í?dú)立董事）

　　委員：魏喜福、邵衛(wèi)鋒（獨(dú)立董事）。

　　（3）審計(jì)委員會(huì)

　　主任委員：謝云山（獨(dú)立董事）

　　委員：林靜、邵衛(wèi)鋒（獨(dú)立董事）。

　?。?）薪酬與考核委員會(huì)

　　主任委員：邵衛(wèi)鋒（獨(dú)立董事）

　　委員：謝云山（獨(dú)立董事）、陳永茂

　　各專門委員會(huì)任期與第三屆董事會(huì)董事任期一致。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及專務(wù)的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)總經(jīng)理謝力先生提名，同意聘任董紹杰先生、龐國(guó)強(qiáng)先生、劉剛先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任鄒成高先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任陳嘉慶先生為公司專務(wù)，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起，任期三年。

　　4、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)董事長(zhǎng)魏占志先生提名，同意聘任鄒成高先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起，任期三年。鄒成高先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

　　鄒成高先生聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：云南省昆明市西山區(qū)?？?00號(hào)

　　郵 編：650114

　　聯(lián)系電話：0871-8598506

　　傳真號(hào)碼：0871-8598357

　　電子郵箱：xygzbgs@163.com

　　獨(dú)立董事已對(duì)上述選舉公司高級(jí)管理人員以及董事會(huì)秘書的聘任發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　5、審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)董事會(huì)秘書鄒成高先生提名，同意聘任譚可先生為證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起，任期三年。譚可先生已

　　取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

　　譚可聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：云南省昆明市西山區(qū)?？谏?jīng)_

　　郵 編：650114

　　聯(lián)系電話：0871-8598378

　　傳真號(hào)碼：0871-8598357

　　電子郵箱：xygzbgs@163.com

　　6、審議通過了《關(guān)于聘任審計(jì)部部長(zhǎng)的議案》；

　　本議案9票表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，同意聘任趙瑞龍先生為審計(jì)部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)日常工作，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起，任期三年。

　　云南西儀工業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2011年6月22日

　　附件：

　　簡(jiǎn) 歷

　　董紹杰，男，中國(guó)國(guó)籍，46歲，畢業(yè)于北京理工大學(xué)，研究員級(jí)高級(jí)工程師。曾任云南西儀工業(yè)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。董紹杰先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　龐國(guó)強(qiáng)，男，中國(guó)國(guó)籍，50歲，畢業(yè)于華中科技大學(xué)EMBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任國(guó)營(yíng)338廠常務(wù)副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。龐國(guó)強(qiáng)先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　劉剛，男，中國(guó)國(guó)籍，45歲，畢業(yè)于南京華東工學(xué)院，研究員高級(jí)工程師，曾擔(dān)任四川華慶機(jī)械有限公司科研所副所長(zhǎng)、技術(shù)處處長(zhǎng)、副總工程師，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。劉剛先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　鄒成高，男，中國(guó)國(guó)籍，39歲，畢業(yè)于云南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，會(huì)計(jì)師，擁有董事會(huì)秘書資格證書。曾任云南西儀工業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、證券事務(wù)辦公室主任、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任本財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。2008年12月至今擔(dān)任云南西儀工業(yè)股份有限公司董事。鄒成高先生未持有公司股份，系公司控股股東、實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人。鄒成高先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　陳嘉慶，男，中國(guó)國(guó)籍，59歲。曾任云南西儀工業(yè)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司專務(wù)。陳嘉慶先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　譚可，男，中國(guó)國(guó)籍，31 歲，畢業(yè)于中南林業(yè)科技大學(xué)，本科學(xué)歷，歷任公司改制辦室主任、證券事務(wù)辦公室副主任、證券與法律事務(wù)部副部長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、證券與法律事務(wù)部部長(zhǎng)。譚可先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

　　趙瑞龍，男，中國(guó)國(guó)籍，37歲，畢業(yè)于云南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)

　　計(jì)師，曾任云南西儀工業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任云南西儀工業(yè)股份有限公司審計(jì)部部長(zhǎng)、職工監(jiān)事。趙瑞龍先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。