證券代碼：000410證券簡稱：沈陽機(jī)床公告編號：2011-30

　　沈陽機(jī)床股份有限公司第五屆董事會第三十七次會議決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知于 2011 年 6 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出。

　　2、本次董事會于 2011 年 6 月 22 日以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)通訊相結(jié)合的方式召開。

　　3、本次董事會應(yīng)出席董事 9 人，除獨(dú)立董事方紅星先生、獨(dú)立董事林木西先生、獨(dú)立董事那曉冰女士通過傳真方式進(jìn)行表決外，其余 6名董事全部現(xiàn)場出席。

　　4、本次董事會由董事長關(guān)錫友先生主持。部分監(jiān)事、部分高管列席了本次董事會。

　　5、本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議《關(guān)于從德國希斯公司購買設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　表決結(jié)果：同意6票（董事關(guān)錫友、張偉明、孫純君為沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司高管人員，為此次交易的關(guān)聯(lián)董事，回避表決），反對0票，棄權(quán)0票。

　　為公司重大型數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地的建設(shè)需要，公司通過國際招標(biāo)計劃從德國希斯公司采購一臺10米五軸聯(lián)動數(shù)控車鏜銑復(fù)合加工中心，合同金額765萬歐元（約合7145萬人民幣）。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于從德國希斯公司購買設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號2011-31）。

　　獨(dú)立董事對此項議案發(fā)表了《關(guān)于從德國希斯公司購買設(shè)備關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》，全文詳見巨潮資訊網(wǎng)

　　（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　變更公司經(jīng)營范圍，刪除“普通貨運(yùn)（許可證有限期至2011年 4 月 24 日止）”中的“（許可證有限期至 2011 年 4月24日止）”。修訂后公司營業(yè)范圍為：機(jī)械設(shè)備制造，機(jī)床制造，機(jī)械加工，進(jìn)出口貿(mào)易（持證經(jīng)營）；國內(nèi)一般商業(yè)貿(mào)易（國家專營、專賣、專控除外）批發(fā)、零售；代購、代銷、代儲、代運(yùn)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)；承包境外機(jī)械行業(yè)工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需要的勞務(wù)人員；普通貨運(yùn)。

　　本議案需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議公司獨(dú)立董事意見。

　　沈陽機(jī)床股份有限公司董事會

　　二〇一一年六月二十二日